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這種行為是否涉嫌詐貸 偽造文書等 - 法律

Sandy avatarSandy · 2019-06-02

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某甲在網路徵人(後稱某乙)借取10萬元

存入帳號後 補登存摺後

再馬上把錢領出交付借取人 並給予酬勞新台幣五百元某乙


某甲的行為目的是在於申請企業貸款(不管是銀行或民間企業ex:中租)


問某甲是否觸犯

1.洗錢?

2.偽造文書

3.詐貸


某乙在知情狀況下是否觸犯

1.洗錢

2.偽造文書

3.詐貸


解答者 1000P

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All Comments

Damian avatarDamian2019-06-02
這假設哪裡來的？整個漏洞百出
Susan avatarSusan2019-06-06
這樣幹的人很多，有些業務會指導借款人這樣做
Queena avatarQueena2019-06-07
然後呢 這跟犯罪有什麼關係...
Poppy avatarPoppy2019-06-09
法律又沒禁止向人借十萬塊十分鐘給五百塊利息
如果甲或乙藉由這個事實另外寫了什麼其他的東西那再說
Irma avatarIrma2019-06-10
借錢沒問題 詐貸?
Jake avatarJake2019-06-14
要成立詐欺你寫的部分還不夠
Joe avatarJoe2019-06-14
3要成立除非連第一期貸款都擺明不繳才能勉強碰到吧？1
、2根本異想天開
Elma avatarElma2019-06-15
結果是偉大的板主跑來這邊被人笑.....被人噓
Kelly avatarKelly2019-06-16
順便再幫我問一下我要告誹謗的事情，沒P幣我出
Faithe avatarFaithe2019-06-16
你是否被誹謗跟我無關 到是你有很清楚的公然侮辱我言詞
Callum avatarCallum2019-06-19
我問的問題 跟你違反版規是二碼子事(包括金錢移動運輸)
Rebecca avatarRebecca2019-06-22
刪除內文推文 挑釁版主 辱罵版主 金錢運輸移轉之pt文
這幾項跟你徵人要去辦什麼事情毫無關係
Zanna avatarZanna2019-06-27
補充:ptt/pt版不只是一個平台而已 過去多次被人檢舉
Irma avatarIrma2019-06-27
只因為業主PO文者有問題 PT版和版主即受到公家機關糾正
Anonymous avatarAnonymous2019-06-27
麻煩以上兩位，他版紛爭請不要帶來這個版，感謝
Edwina avatarEdwina2019-07-01
S大 就我本文問題 沒有其他紛爭 我是PT版版主
Ursula avatarUrsula2019-07-05
你是想問這樣有沒有成立"蓄意製造紀錄以達核貸條件"?
Callum avatarCallum2019-07-07
可以這麼說～
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2019-07-10
簡單的說 PT版之前受勞工局糾正超多次 跟雇主違法有關
然後都會牽扯到版主 還要被"教育" "糾正"等等的
Connor avatarConnor2019-07-14
查到類似案件 https://reurl.cc/3WoZL
Megan avatarMegan2019-07-16
其實就最開始的問題 雇主說借我10萬 馬上還你 證件當保
Damian avatarDamian2019-07-19
其中如果有任何糾紛鬧到警局 版主也是"給衰"
Victoria avatarVictoria2019-07-22
LitiForum大大 版是已經有相關禁止規定了
Skylar Davis avatarSkylar Davis2019-07-26
此文問題其實是多一次確認有無牴觸法律 日後補強版規
Rosalind avatarRosalind2019-07-29
P板主講的跟我的事根本就二回事 你就是要搞混在一起
Hedda avatarHedda2019-07-30
我根本就不是勞動法上所定義的雇主
Callum avatarCallum2019-07-31
就算我真的違法，也是我和我所貸款銀行的事，跟你無關
再者，我違反版規你刪除或送我進水筒都沒關係，但是你用
Anthony avatarAnthony2019-08-03
這種影射我洗錢、偽造文書、詐貸，這樣子對嗎?
Faithe avatarFaithe2019-08-04
發文者已經明確說明是為了因應勞保局糾正，前來確認通案
Edith avatarEdith2019-08-06
抽象的如同L版友所說蓄意製造紀錄以達核貸條件是否構成刑
Lauren avatarLauren2019-08-07
事偽造文書、詐欺又或者是否有無違反洗錢防制法規定
Charlotte avatarCharlotte2019-08-09
就算A版友認為P版友是就其個案所發生的事實前來詢問，但
Yuri avatarYuri2019-08-10
P版友已經消除隱匿所有可識別資訊，沒有任何人會因此認為
這件事情是指涉A版友
Sarah avatarSarah2019-08-11
詢問某行為是否可能違反法律規定，並不是就因此表示該行
Kyle avatarKyle2019-08-12
為確屬違反相關規定，不然每一個前來本版詢問對方是否構
Erin avatarErin2019-08-14
成詐欺，難道每一個人都因此指涉對方是詐欺？
Daniel avatarDaniel2019-08-18
再者，A版友也認定P版友敘述事實與自己個案事實不同，那
怎麼樣會有認為P版友是針對自己個案事實前來詢問？
Una avatarUna2019-08-19
敬告A版友，有任何關於他版紛爭請不要帶來本版討論，如果
Elizabeth avatarElizabeth2019-08-21
認為原看版版主處置不當，請依序向小組群組申訴，感謝
Ursula avatarUrsula2019-08-21
此文完全沒有提到是誰 這真的很好笑
我跟你講在pt版就不是某某違法只是某某的事而已
因為過去跟版主無關的 都糾正在版主頭上