這種行為是否涉嫌詐貸 偽造文書等 - 法律

Sandy avatar
By Sandy
at 2019-06-02T00:01

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某甲在網路徵人(後稱某乙)借取10萬元

存入帳號後 補登存摺後

再馬上把錢領出交付借取人 並給予酬勞新台幣五百元某乙


某甲的行為目的是在於申請企業貸款(不管是銀行或民間企業ex:中租)


問某甲是否觸犯

1.洗錢?

2.偽造文書

3.詐貸


某乙在知情狀況下是否觸犯

1.洗錢

2.偽造文書

3.詐貸


解答者 1000P

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Tags: 法律

All Comments

Damian avatar
By Damian
at 2019-06-02T08:23
這假設哪裡來的？整個漏洞百出
Susan avatar
By Susan
at 2019-06-06T06:21
這樣幹的人很多，有些業務會指導借款人這樣做
Queena avatar
By Queena
at 2019-06-07T01:12
然後呢 這跟犯罪有什麼關係...
Poppy avatar
By Poppy
at 2019-06-09T20:37
法律又沒禁止向人借十萬塊十分鐘給五百塊利息
如果甲或乙藉由這個事實另外寫了什麼其他的東西那再說
Irma avatar
By Irma
at 2019-06-10T10:16
借錢沒問題 詐貸?
Jake avatar
By Jake
at 2019-06-14T07:35
要成立詐欺你寫的部分還不夠
Joe avatar
By Joe
at 2019-06-14T12:24
3要成立除非連第一期貸款都擺明不繳才能勉強碰到吧？1
、2根本異想天開
Elma avatar
By Elma
at 2019-06-15T19:01
結果是偉大的板主跑來這邊被人笑.....被人噓
Kelly avatar
By Kelly
at 2019-06-16T12:50
順便再幫我問一下我要告誹謗的事情，沒P幣我出
Faithe avatar
By Faithe
at 2019-06-16T20:37
你是否被誹謗跟我無關 到是你有很清楚的公然侮辱我言詞
Callum avatar
By Callum
at 2019-06-19T05:47
我問的問題 跟你違反版規是二碼子事(包括金錢移動運輸)
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2019-06-22T15:14
刪除內文推文 挑釁版主 辱罵版主 金錢運輸移轉之pt文
這幾項跟你徵人要去辦什麼事情毫無關係
Zanna avatar
By Zanna
at 2019-06-27T01:33
補充:ptt/pt版不只是一個平台而已 過去多次被人檢舉
Irma avatar
By Irma
at 2019-06-27T03:25
只因為業主PO文者有問題 PT版和版主即受到公家機關糾正
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2019-06-27T21:34
麻煩以上兩位，他版紛爭請不要帶來這個版，感謝
Edwina avatar
By Edwina
at 2019-07-01T16:05
S大 就我本文問題 沒有其他紛爭 我是PT版版主
Ursula avatar
By Ursula
at 2019-07-05T23:02
你是想問這樣有沒有成立"蓄意製造紀錄以達核貸條件"?
Callum avatar
By Callum
at 2019-07-07T16:34
可以這麼說～
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2019-07-10T17:24
簡單的說 PT版之前受勞工局糾正超多次 跟雇主違法有關
然後都會牽扯到版主 還要被"教育" "糾正"等等的
Connor avatar
By Connor
at 2019-07-14T18:04
查到類似案件 https://reurl.cc/3WoZL
Megan avatar
By Megan
at 2019-07-16T23:05
其實就最開始的問題 雇主說借我10萬 馬上還你 證件當保
Damian avatar
By Damian
at 2019-07-19T21:50
其中如果有任何糾紛鬧到警局 版主也是"給衰"
Victoria avatar
By Victoria
at 2019-07-22T09:09
LitiForum大大 版是已經有相關禁止規定了
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2019-07-26T15:10
此文問題其實是多一次確認有無牴觸法律 日後補強版規
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2019-07-29T05:06
P板主講的跟我的事根本就二回事 你就是要搞混在一起
Hedda avatar
By Hedda
at 2019-07-30T04:43
我根本就不是勞動法上所定義的雇主
Callum avatar
By Callum
at 2019-07-31T07:39
就算我真的違法，也是我和我所貸款銀行的事，跟你無關
再者，我違反版規你刪除或送我進水筒都沒關係，但是你用
Anthony avatar
By Anthony
at 2019-08-03T03:55
這種影射我洗錢、偽造文書、詐貸，這樣子對嗎?
Faithe avatar
By Faithe
at 2019-08-04T03:47
發文者已經明確說明是為了因應勞保局糾正，前來確認通案
Edith avatar
By Edith
at 2019-08-06T18:57
抽象的如同L版友所說蓄意製造紀錄以達核貸條件是否構成刑
Lauren avatar
By Lauren
at 2019-08-07T18:42
事偽造文書、詐欺又或者是否有無違反洗錢防制法規定
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2019-08-09T19:24
就算A版友認為P版友是就其個案所發生的事實前來詢問，但
Yuri avatar
By Yuri
at 2019-08-10T20:50
P版友已經消除隱匿所有可識別資訊，沒有任何人會因此認為
這件事情是指涉A版友
Sarah avatar
By Sarah
at 2019-08-11T11:11
詢問某行為是否可能違反法律規定，並不是就因此表示該行
Kyle avatar
By Kyle
at 2019-08-12T00:13
為確屬違反相關規定，不然每一個前來本版詢問對方是否構
Erin avatar
By Erin
at 2019-08-14T21:03
成詐欺，難道每一個人都因此指涉對方是詐欺？
Daniel avatar
By Daniel
at 2019-08-18T12:29
再者，A版友也認定P版友敘述事實與自己個案事實不同，那
怎麼樣會有認為P版友是針對自己個案事實前來詢問？
Una avatar
By Una
at 2019-08-19T06:36
敬告A版友，有任何關於他版紛爭請不要帶來本版討論，如果
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-08-21T01:52
認為原看版版主處置不當，請依序向小組群組申訴，感謝
Ursula avatar
By Ursula
at 2019-08-21T14:20
此文完全沒有提到是誰 這真的很好笑
我跟你講在pt版就不是某某違法只是某某的事而已
因為過去跟版主無關的 都糾正在版主頭上

保險費自動墊繳的問題

Frederic avatar
By Frederic
at 2019-06-01T21:58
※ 引述《ultratimes ()》之銘言： : 有一個保險，因為我不想繳了 : 我也不需要這個保險，所以索性不繳了 : 結果他居然給我自動墊繳了 : 還有累積利息 : 如果我持續不繳，會不會最後會變成要連本帶利的強制執行？ : 因為我以為不繳保險費，只是保險會失效 : 因為我也不需要這個保險了，想說失效就 ...

請問結案的意思

Harry avatar
By Harry
at 2019-06-01T12:12
我有一個刑事案件 在5/31宣判 打去問書記官已經說無罪了 今天在司法進度查詢系統上看到進度更新 5/31結案 請問這代表檢察官已經不會上訴了 我的案子結束了嗎？先謝謝大家回答 - ...

兩岸存在問題的解決之道

Kumar avatar
By Kumar
at 2019-06-01T11:46
謝謝大家來發表意見，我將大家的意見整理回應如下供參 一、有關Lailungsheng提到「法律問題？」： 文章內，我談的都是以憲法為主的憲法問題，當然也有談到一些法律問題；有些人（包括 我）是將憲法與法律混在一起談論，就我個人的認知：有考法律為主的考試，憲法也是必 考，憲法範圍包含法律範圍。 二、有關CC ...

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Candice avatar
By Candice
at 2019-06-01T09:14
如果主管一直對部門單身沒有交往過女友的同事，說他處男，魔法師，賢者。而且不只一 次，而且是三人以上的場所。 說對方不交往女友，不去找外配，人生有何意義。 是否可以性別平等法開罰 謝謝 - ...

保險費自動墊繳的問題

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-05-31T19:52
有一個保險，因為我不想繳了 我也不需要這個保險，所以索性不繳了 結果他居然給我自動墊繳了 還有累積利息 如果我持續不繳，會不會最後會變成要連本帶利的強制執行？ 因為我以為不繳保險費，只是保險會失效 因為我也不需要這個保險了，想說失效就給他去 沒想到居然會有自動墊繳這招，還帶利息 最後如果我持 ...