代購被當洗錢中轉問題 - 法律

By Edwina
at 2023-04-06T12:37

Table of Contents

版友午安, 目前遇到一個問題, 我朋友有在網路上做跨境代購...

因此收到了買家的匯款並向指定個人賣家購買商品(跨國)

但是不久後...收到警示戶的通知,一問被告了(我的交易都正常)

應該是受害者的錢透過買家的帳號過一手給賣家的關係吧?

雖然生活還可以至臨櫃領錢,但信用卡跟已申請房貸扣款的問題..

不知道會不會有問題...有上網查資料,要檢察官偵結或是兩年自動解除

不過...對生活與精神真的造成困擾

不知道有辦法提早解決嗎? 有需要請律師陪同嗎?

謝謝!!!!

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All Comments

By Jacky
at 2023-04-08T08:08

更可能是受害者直接匯給你朋友俗稱三方詐騙

By Connor
at 2023-04-10T03:38

對對對！不知道這條怎麼處理比較好

By Iris
at 2023-04-11T23:09

平常沒有作帳的習慣或是透過蝦皮露天這種證明自己交
易行為的超危險
交一點手續費就是換平安的

By Puput
at 2023-04-11T02:55

你怎知道你朋友不是唬爛你,而是把帳號借給詐騙集團然後假裝

By Hedy
at 2023-04-12T22:26

自己是受害者, 然後想要用這套說詞來安全下庄

By Linda
at 2023-04-11T02:55

撇除交清,能拿得出證據那才比較有用~~

By William
at 2023-04-12T22:26

你朋友自己找律師吧，如果三角詐欺可以站內問

By Rachel
at 2023-04-11T02:55

提早解決? 難司法人員也有自己的行程跟工作要進行
另外,現在很多代收代轉的金流可以使用

By Leila
at 2023-04-12T22:26

你朋友做代購為什麼是你的帳戶被警示？

By Faithe
at 2023-04-11T02:55

你要不要先承認你就是你朋友

By Elvira
at 2023-04-12T22:26

你不是你朋友的話那就是你借帳戶你是共犯了

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