大陸匯款到台灣再轉帳 - 法律

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By Madame
at 2023-04-08T13:42

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請教一下 我親戚在大陸做生意

親戚為了贈與小孩錢大約200萬 想節稅 跟我們借帳戶

如果接受從大陸地區匯過來的款項大概一次200萬

然後再分批轉帳(大概拆成四個月 一次20-40萬) 給同一位目標帳戶的親戚

這樣會不會有甚麼洗錢防制法上的問題? 謝謝


莫名收受大陸匯款，可以用不當得利來解釋嗎

最近在看這篇文章仍找不出頭緒

https://www.btlaw.com.tw/h/NewsInfo?key=0227079976&cont=234686

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Tags: 法律

All Comments

Freda avatar
By Freda
at 2023-04-12T17:26
你的稅務會出問題啊
到時候看你是要被追所得稅還是贈與稅 自己選
Margaret avatar
By Margaret
at 2023-04-08T18:42
先扣100萬,等確認不會被追繳再給
Callum avatar
By Callum
at 2023-04-12T22:26
直接跟國稅局報稅,把應付款項上繳 這樣也不用煩惱了
Edith avatar
By Edith
at 2023-04-08T18:42
嗯,檢舉你疑似擔任間諜,收受對岸不明人士酬金,你就飽了
Hazel avatar
By Hazel
at 2023-04-12T22:26
單純贈與稅父母可以湊足244萬，基本上就是免稅了
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By Elvira
at 2023-04-08T18:42
你的問題比較像是地下匯兌
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2023-04-12T22:26
法條請參考 境外資金匯回管理運用及課稅條例
David avatar
By David
at 2023-04-08T18:42
贈與稅的免稅額是看贈與人，不是看受贈人
Andrew avatar
By Andrew
at 2023-04-12T22:26
以上謝謝
Olive avatar
By Olive
at 2023-04-08T18:42
所以請問 所得稅和贈與稅解決問題就沒問題了嗎 謝謝
Hedy avatar
By Hedy
at 2023-04-12T22:26
https://www.mof.gov.tw/singlehtml/384fb3077bb349ea973
e7fc6f13b6974?cntId=c8a14cde6c1542838296b909ca857d72
Margaret avatar
By Margaret
at 2023-04-08T18:42
https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1613980288.A.475
.html
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2023-04-12T22:26
樓上....你忘了切小帳了嗎?
Cara avatar
By Cara
at 2023-04-08T18:42
超像洗錢的

最近被詐騙

Xanthe avatar
By Xanthe
at 2023-04-08T09:45
各位好 我加入一個人的LINE後，聲稱只要點擊三次就可以退返傭金。 點了第一次我付了五百元，對方用街口支付退回七百元以博取我的信任，後來我第二次和 第三次加起來匯了約兩萬塊到他的玉山戶頭裡面，但系統找一些很奇怪的理由拒付並說要 付多少才能解鎖，所以我又付了三萬到他的玉山戶頭，然後系統也是找了一個奇怪理由拒 ...

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By Mason
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By Edwina
at 2023-04-06T12:37
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By James
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