美國做生意 客人跨州交易買賣我們被聯邦告 - 法律

: 推 KKyosuke: 洗錢是要洗髒錢 問題在於錢為什麼會髒啊... 08/02 11:48

律師說在美國洗錢有分四種 表哥被起訴的是promote money laundry

因為他們沒辦法查到跟表哥買菸的人(簡稱A)到底跟表哥買賣過多少

所以就一併把全部表哥賺的錢 全部都算在money laundry

我就跟律師說 可是這不合理阿 他說Federal就是這樣 基本上他起訴你就是要你認罪

就是要照著他們的走 就算你沒做 所以才說跟Federal打官司98%輸 這是統計資料的結果

因為就算你不認 之後他可以用其他原因把你弄得更慘 penalty太大 大家反而都選擇認罪


像我之前所說 因為A說他是跟我表哥買菸的 所以他的話等於變成一個testimony

舉個例子:美國常常會有冤獄 可能10年20年後 指控的人心生罪惡 承認當時說謊

被關了20年才有機會放出來 但被關的人就在獄中白待了20年 沒有補償

(這之前台灣有報導過一個美國黑人冤獄20年的故事

但表哥跟律師都表示其實這只是剛好台灣有報而已 其實美國很常發生)


舉這個例子是說明美國法律對於"證詞"是很有利的

至於我所說 "平常人怎麼可能為了洗一個人錢而把整個全部的事業都賭進去"

這個律師說 就算只有1%的機率 他就能成為Federal的理由 不管合不合一般邏輯

再加上證詞 你要全身而退幾乎不可能


他們有問我表哥說為什麼你要開這麼多帳戶(10銀行20個帳戶) 一定是用來洗錢

表哥說明給他們聽 因為美國銀行每個月如果存超過一個數字(像capital one是8000$)

每多1000$ 銀行會收你3$ 最後被起訴的錢(就是銀行全部的錢..)是11,000,000

算下來等於一年可以省33000$左右 他們說好像滿有道理的 但是不是理由..wtf...

基本上Federal態度就是 我要你怎麼做你們就認就是了 反正你也鬥不過我


: 推 tenbear: us news ranking criminal defense tier 3(第三級) 還ok 08/02 12:56
: → tenbear: 但稱不上前幾大 08/02 12:56

至於律師的問題 第一個原因是因為不同state的關係 就算你請紐約最好的律師

但是我們審理是在其他州的Federal court 律師跟當地檢察官都不熟

討論什麼的也不方便 所以最後還是選擇請我們州最好的相關律師

第二個是前幾大律師打一場官司有可能要100萬鎂...負擔不起QAQ


: 推 paradis: 問了10幾個律師結果都差不多，你不會覺得你表哥問題很大 08/02 12:58
: → paradis: 嗎？ 08/02 12:58

說真的 不覺得... 問每個律師結果都差不多是因為對手是Federal吧...

講到這裡想到 美國有一條法律是類似

"只要算你的責任範圍內，你就算知情"

舉例來說:一個人跟你買了一支槍 他在買的時候你沒有問他要買來做什麼

後來他用買來的槍開槍打死人 "說是你賣給他的" 你就等於當初知情

類似的道理 當初表哥一開始就否認說他知道A賣過境(連A是誰都不知道...)

但是Federal還是說 你知情 因為他說你賣給他的


: 推 tenbear: 應該是起訴structuring?如果是這條，那屁股洗乾淨卡快， 08/02 13:22
: → tenbear: 不然貼起訴書，被起訴那ㄧ條都講不清楚 08/02 13:22

不是起訴structuring 起訴書我怕有法律問題(?) 所以才說如果要的站內信我

如果沒有 我可以馬上給連結沒問題

我這邊有三份內容 1.Draft Plea Agreement 2.Draft Statement of Facts

3.Draft Forfeiture 想看的歡迎站內信 希望有大大可以幫忙T.T


至於後面有人說回台灣 台美好像有合作 就是你就算跑回台灣好像還是會被抓

這樣等於要當refugee跑一輩子R 表哥說倒不如認罪去做3~4年牢...

現在就是整個有點無解的狀況 律師也說其實在美國做生意保障真的很低

有一些稅高的州 甚至你拿飲料到其他州販賣都會有問題

所以代表如果今天有人拿你賣的飲料到其他州賣 然後說你賣給他的 你就慘了..

最後謝謝上一篇板上的各位回文 小弟由衷感激 <(_ _)>


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