美國做生意 客人跨州交易買賣被聯邦告 - 法律

法律版的各位大大好 小弟的表哥在美國做菸草中盤商

做菸草中盤商前必須通過聯邦政府的嚴格審查

過了半年後來也順利通過了

拿到了wholesale的資格 警察也每個禮拜會慣例打電話給表哥詢問狀況

之後做了一年 菸都直接從walmart或大盤直接憑單子購買 收據跟購買單據都有 絕無不法

但上個月時一天早晨 突然一批聯邦警察拿著法院搜索票來家裡搜查

當下全家人完全不知道發生什麼事

過了一個禮拜 聯邦政府口頭起訴表哥的內容是 表哥賣菸給小盤跟散戶

裡面有一個人A拿著這菸跨州去販賣 被抓到後供稱是表哥賣給他的

表哥問了專門處理的律師 給的答案是 98%敗訴

因為第一時刻他們基本上就認為A說的話就是"證詞"

律師表示沒辦法判別他說的是不是謊話 只能證明自己沒犯法而已

但是在這情況下 他指證你你很難逃脫

誇張的是 這幾個禮拜正式起訴書20頁送來 看了後發現

原來聯邦政府不是起訴這菸草的事 而是起訴表哥"洗錢"

聯邦整府沒收表哥2014~2015"所有公司及店面"所賺的錢

他們認為表哥把賣給A的菸草後所獲利的錢 透過他的其他店面洗錢洗掉了

姑且不論我們根本不知道A是誰 表哥說大盤3人都不知道這回事 所以一定是散客

散客每次買的數很少 幾千塊而已 其他店面所賺的錢是做這個wholesale的兩倍以上..

為了洗這個散戶的錢這樣做根本沒有道理阿...

然而 表哥被起訴4年 A只被罰錢而已...

大家當然都不服 因為根本沒做的事阿...

但是律師表示 如果你不接受現階段聯邦政府開的條件(就是承認洗錢)

聯邦政府可以抓你其他稅啦等等的小辮子 起訴過後刑期至少2倍起跳

就像前面所說 敗訴機率是98% 如果敗訴就是10年左右

最近家裡被這件事搞得烏煙瘴氣 因為根本不是我們犯法

最後卻被說是洗錢還要硬吞4年牢 真的很...不合理阿...

後來網路上查了才知道 一堆人也是因為這樣 有些人是賣古董被抓

同樣情況 也是客人帶古董跨州後販賣 然後被聯邦政府起訴

這樣在美國做生意跟本沒有保障阿...你賣的東西只要被客人拿去跨州賣

你隨時都有可能被聯邦政府起訴...而那個被抓的人只要罰錢而已...

第一次在這PO文 不知道能不能詢問美國法律相關問題

若不妥 會立即刪文 謝謝各位大大!

(若需要看起訴書 可以站內信我)




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